Zoeken

Toezicht op trustkantoren maakt Nederland onveilig

Vadim BlauStein: Waarom een separaat toezicht op trustkantoren als de maatschappij daar niets van merkt? Behalve dan de zorgwekkende nieuwsberichten in AD en FD dat alweer een trustkantoor in overtreding is. De criminelen gaan toch niet naar officiële trustkantoren om hun geld wit te wassen. Er zijn duizend wegen in Nederland om voor een crimineel de Wet Toezicht Trustkantoren om te zeilen. Sterker nog, de administratieve lasten die het toezicht van DNB met zich meebrengt en

Russische maffia in Nederland

Vadim Blaustein: Vooruitlopend op de Brexit verhuizen criminelen van Oost-Europese afkomst van London naar Amsterdam. Er zijn bij Immigratie en Naturalisatiedienst honderden aanvragen in behandeling van de nieuwe “kennismigranten” met uitgebreide kennis van witwassen, illegale handel, afpersing en veel meer. Bent u al klaar voor uw nieuwe buurman? #blaustein #vadimblaustein #blausteinlawyers #blausteinbusinesslawyers #trust #nederland #dnb #trustkantoor #compliance #ubo #bela

WhatsApp met Algemeen Dagblad

Istvan Kövi, journalist van Algemeen Dagblad is een goed voorbeeld van een waardeloze nieuwsmaker, die zonder enige journalistieke, juridische of economische opleiding, berichten mag schrijven die in Nederland de publieke opinie vormen. Als je niet weet wat een trustkantoor is, als je niet voldoende juridisch onderlegd bent om simpele vonnissen te lezen, als je te lui bent om feiten te controleren, dan kun je beter teruggaan naar Amersfoortse Courant. Mijn WhatsApp-chat met I

De grootste domheid van de Wet Toezicht Trustkantoren

Vadim BlauStein: De grootste domheid van de Wet Toezicht Trustkantoren is dat je het niet kan uitleggen aan een potentiële klant. Een vaak voorkomende telefoongesprek: KLANT: Hi, mijn naam is Lin Yang en ik wil graag een BV in Nederland oprichten. TRUSTKANTOOR: Welkom bij Super Trust, het beste trustkantoor van Nederland. Wij zijn u graag van dienst. KLANT: Ik heb een aantal vragen. Is het verplicht om trustkantoor te gebruiken bij oprichten en administreren van een BV? TRUST

Nederlandse trustkantoren en belastingonderduiking

Vadim BlauStein: Nederlandse trustkantoren spelen een belangrijke rol bij belastingonderduiking in Russische bloemensector. Nederlandse Belastingdienst is hiervan uiteraard op de hoogte maar houdt de handel niet tegen: “Nederland wordt niet benadeeld” #blaustein #vadimblaustein #blausteinlawyers #blausteinbusinesslawyers #trust #nederland #dnb #trustkantoor #compliance #ubo #belastingonderduiking #bloemensector #rusland #belastingdienst

Nominale UBO - een super hot trend

Vadim BlauStein: Nominale UBO - een super hot trend van 2018! De meeste compliance officiers van de Nederlandse trustkantoren hebben geen idee hoe je een echte UBO van een professionele UBO kan onderscheiden. Er is maar een zeer efficiënte manier om erachter te komen: een borrel met cliënt gaan drinken na werktijd, maar dit is helaas in strijd met “vier-ogen-principe” van onze lieve toezichthouder. #blaustein #vadimblaustein #blausteinlawyers #blausteinbusinesslawyers #trust 

Je trustkantoor sluiten

Vadim BlauStein: "Verhoogde substance-eisen, geen echte fiscale voordelen meer, hoge kosten door verscherpte compliance, Belastingdienst op jacht naar “trustconstructies”, geen banken die rekeningen openen.... Nu nog een centraal UBO-register en dan kun je je trustkantoor sluiten... en gaan werken bij DNB. Uiteraard alleen als je als ex-trustkantoorhouder nog überhaupt ergens voor geschikt en betrouwbaar kan worden bevonden!" #blaustein #vadimblaustein #blausteinlawyers #blau

Illegale trustkantoren in Nederland

Vadim BlauStein: "DNB reageert nauwelijks op talrijke meldingen over illegale trustkantoren. Er zijn ruim 2.700 illegale trustdienstverleners actief in Nederland. Van de kleinste eenpitter tot het internationale concern. De toezichthouder op trustsector past de principes van Charles Darwins toe: Survival of the fittest (overleven van de best aangepaste)." #blaustein #vadimblaustein #blausteinlawyers #blausteinbusinesslawyers #trust #nederland #dnb #trustkantoor #compliance

Auditfunctie bij de trustkantoren

Vadim BlauStein: Lekker duidelijk! DNB verplicht de trustkantoren om “een onafhankelijke en effectieve auditfunctie te hebben” maar geeft geen duidelijke aanwijzingen wie wel en niet geschikt is om audit uit te voeren. Het is natuurlijk veel makkelijker om achteraf te bepalen of een auditor onafhankelijk en effectief genoeg was. In de tussentijd maken kleine trustkantoren dankbaar gebruik van een “aardige buurman”-audit. #blaustein #vadimblaustein #blausteinlawyers #blaustein

Holland Quaestor: 60 leden in 2015, 25 leden in 2018

Vadim BlauStein: Verbazingwekkende resultaten van Holland Quaestor: 60 leden in 2015, 25 leden in 2018. Verlies van bijna helft van ledenbestand heeft maar een verklaring. Belangenvertegenwoordiger wordt niet serieus genomen. Niet door DNB, niet door trustkantoren en niet door maatschappij. #blaustein #vadimblaustein #blausteinlawyers #blausteinbusinesslawyers #trust #nederland #dnb #trustkantoor #compliance #audit #keurmerk #HollandQuaestor

Het toezicht van DNB

Vadim BlauStein: De Nederlandse trustkantoren staan onder het toezicht van DNB. De Nederlandse banken staan ook onder het toezicht van DNB. Toch willen Nederlandse banken de klanten van Nederlandse trustkantoren niet accepteren. Waarom? Het antwoord is heel simpel. De toezichthouder gebruikt de banken om de trustkantoren uit de weg te ruimen. #blaustein #vadimblaustein #blausteinlawyers #blausteinbusinesslawyers #trust #nederland #dnb #trustkantoor #compliance